Партнер портала
Курсы валют на сегодня 09.12.2016 $63.5043 70.5977 £78.4278 ¥61.7356 65.3269
Деньги
Сентябрь 2, 2011, 13:17 | Деньги

Банкиры провернули аферу на сотни миллионов долларов

 
Тесты
Тесты про деньги Лучшие тесты про деньги! Пройти тест
Готовится к передаче в суд уголовное дело о хищении через БТА Банк более 730 млн долларов. Это значит, что предварительное расследование по этому громкому делу завершено.

В следственном департаменте МВД подтвердили, что дело коммерсантов и банкиров, получивших по подложным документам сотни миллионов долларов, практически расследовано. Известна вся цепочка махинаций.

По уголовному делу проходят крупные финансисты. После утверждения в Генпрокуратуре обвинительного заключения материалы поступят в суд.

В пресс-службе полицейского следственного ведомства сообщили подробности этого преступления. Среди фигурантов уголовного дела - бывший руководитель АО "БТА Банк" (Казахстан) и ООО "БТА Банк" (Москва) Мухтар Аблязов, который и создал, по версии следствия, организованную преступную группу. Цель создания ОПГ следствию тоже известна - хищение денег сразу в трех банках. Помощниками Аблязова в сговоре, по данным следствия, стали гендиректор логистической фирмы Александр Волков, директор по финансам этой организации Артем Бондаренко, директор по экономике Алексей Белов и юрист компании Денис Воротынцев. Не последнюю роль, считают следователи, сыграл в этой истории гендиректор фирмы по недвижимости Александр Удовенко. Именно через его компанию были оформлены подложные сделки.

По данным следственного департамента, обвиняемые договорились о приобретении крупного земельного участка в Домодедовском районе Московской области площадью около двух с половиной тысяч гектаров. Затем от имени шести офшорных компаний, зарегистрированных на Сейшелах и контролируемых Удовенко, они подготовили поддельные заявки на получение кредита якобы для приобретения этих земельных участков под строительство коттеджных поселков на общую сумму более 730 миллионов долларов.

После этого пакет подложных документов был представлен в банк, который одобрил выдачу кредитов под залог земли, а в мае 2007 года вся сумма была перечислена на счета компаний, контролируемых участниками преступной группы. И деньги растворились.

Следователи считают, что в целях сокрытия совершенного преступления на небольшую часть полученных денежных траншей была закуплена земля, которую обвиняемые предоставили в залог казахстанскому банку. Причем оценка стоимости земельного участка, представленная в банк, значительно превышала его фактическую рыночную цену.

Затем преступники провернули еще одну аферу - в январе 2009 года обвиняемые организовали прекращение прав ипотеки зарубежного банка в отношении земельных участков.

Заранее мошенники изготовили документы - подложные соглашения о расторжении договоров ипотеки на землю, датированные октябрем 2008 года, а подпись представителя АО "БТА Банк" подделали. Пакет фиктивных документов представили в управление Федеральной регистрационной службы по Московской области, где сделка была зарегистрирована.

Высвобожденное таким образом имущество было продано, как пояснили в следственном ведомстве, "с целью придания видимости законности владения этой землей".

Источник: РГ

Читайте также: В МВД разобрались с хищениями $730 млн в БТА-банке

Комментарии

Отзывы и комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
 
Реклама


Архив материалов
Декабрь 2016
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


Акции и спецпредложения банков
  • Вклады
  • Кредиты
  • Банковские карты
ВТБ 24БинбанкПромсвязьбанкРоссельхозбанкРайффайзенбанк
Ставки выше в интернет-банке!
Повышенные ставки в интернет-банке!
Откройте вклад через интернет-банк и получите повышенную ставку.
Вклад "Великолепная Семерка"
Свобода управления и ежедневный доход

Получайте доход каждый день и распоряжайтесь средствами, как вам удобнее. Пополняйте вклад без ограничения по минимальной сумме. Снимайте деньги со счета без потери процентов.
Вклад "Добро пожаловать!"
Вклад с возможностью пополнения!

— Высокая процентная ставка — до 11% годовых в рублях
— Пополнение в течение первых 50 дней
— Валюта вклада — рубли РФ
Вклад «Пенсионный Плюс»
Пенсионный вклад с возможностью пополнения без ограничения по сроку! Бесплатная карта с тарифным планом «Амурский тигр – карта к вкладу» при наличии вклада от 50 000 рублей!
Вклад «Выгодный»
Вклад с максимальной ставкой до 7,7% в год в рублях!

Преимущества вклада:

— лучшие ставки в рублях;
— получение процентов ежемесячно на текущий счет или причисление к сумме вклада;
— пролонгация;
— открытие вклада через интернет-банк Р-Коннект или в отделении
ПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнее
Все спецпредложения по вкладам
АК Барс БанкВТБ 24ПромсвязьбанкЮниКредит БанкРосбанк
Выгодный автокредит от банка «АК Барс»
Если у Вас есть положительная кредитная история или «зарплатная» карта Банка, Вы можете принять участие в акции «Автомобиль без затрат» и оформить автокредит по программам «АК БАРС-Максимум», «АК БАРС-Льготный» без первоначального взноса и без повышенных процентов по кредиту.
Акция «Единая ставка»
Ипотека с господдержкой!
Ставка — 11,9% годовых на весь срок кредита. На приобретение строящегося или готового жилья от застройщика.
Ставка ниже. Квартира ближе!
Хотите улучшить жилищные условия? Для вас ипотека с господдержкой под 11,4%! 
Воспользуйтесь программой «Новостройка» со сниженной ставкой и вы сможете купить квартиру на первичном рынке жилья.
Кредит на Jaguar и Land Rover по ставке от 7,5%
Не упустите шанс стать владельцем нового автомобиля марки Jaguar (модели XE или XF), Land Rover (модели Discovery Sport или Range Rover Evoque) на великолепных условиях — кредит со ставкой от 7,5% годовых.

Все честно и прозрачно — убедитесь лично.
Просто деньги
Просто нужны деньги? Возьмите их на выгодных и понятных условиях в Росбанке. Просто деньги по ставке от 14,4% годовых.
ПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнее
Все спецпредложения по потребительским кредитам
Ренессанс КредитАльфа-БанкЯР-БанкПромсвязьбанкБинбанк
Ренессанс Кредит
Тратьте деньги с выгодой вместе с кредитной картой банка «Ренессанс Кредит»! Вас ждут покупки по карте без начисление процентов в течение 55 дней, возобновляемая кредитная линия и бесплатное пополнение счета. Пока вы тратите деньги, банк возвращает вам на карту до 100% от суммы покупок в виде бонусов!
«РЖД — Альфа-банк»
Совершая покупки по этой карте, вы копите баллы программы «РЖД Бонус», чтобы обменять их на премиальные поездки в поездах дальнего следования и «Сапсан». Тратя от 20 000 руб. по карте ежемесячно, уже через полгода можно накопить на бесплатный премиальный билет.
Ваши возможности уже сегодня!
Кредитные карты ЯР-Банка 
Выгода от пользования картой: 
• Льготный период (беспроцентный кредит) – до 55 дней 
• Более 5000 точек пополнения карты 
• Удобный Интернет-банк и мобильный банк 
• Скидки у партнёров банка 
• Доставка карты бесплатно
Хорошее настроение
Хотите, банк подарит вам «Хорошее настроение»? 
Самое доступное, но очень практичное предложение для заряда позитивом и радостью! Первый год обслуживания бесплатно, получение карты в день обращения.
Детская карта «Юниор»
Карта Юниора создана специально для детей от 6 до 17 лет. Она научит вашего ребенка правильно распоряжаться карманными деньгами и даже зарабатывать. Начисление на остаток по счету — до 7% годовых.

ПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнее
Все спецпредложения по доходным картам
Сравните вклады
Узнайте где выгоднее держать сбережения. Более 1 500 вкладов российских банков
Новости и информация
Ежедневные финансовые новости России и мира, новости финансовых рынков, официальные сообщения организаций, советы потребителям, курсы валют, обзоры новых продуктов и специальных предложений.
Информация компаний
Справочная информация о банках, страховых компаниях, компаниях рынка FOREX, ситемах денежных переводов.
Финансовые продукты
Гид по продуктовым предложениям банков. Сравнение условий оформления кредитов и вкладов в российских банках. Более 3000 предложений кредитов и вкладов.
Специальные предложения
Специальные предложения банков и финансовых организаций: вклады, кредиты, кредитные карты, банковское обслуживание, кредиты для юридических лиц, страхование КАСКО, страхование туристов, др.
Ваш регион
Пожалуйста, укажите ваш регион проживания.
Это позволит вам получить информацию только для вашего региона.
BankDirect.pro