Партнер портала
Курсы валют на сегодня 10.12.2016 $63.5043 70.5977 £78.4278 ¥61.7356 65.3269
Деньги
Сентябрь 22, 2011, 11:02 | Деньги

МФБ считает пропажу $850 тыс. в его обменнике новой схемой обмана банкиров

 
Тесты
Тесты про деньги Лучшие тесты про деньги! Пройти тест
Международный фондовый банк (МФБ) обратился с письмом в ЦБ, в котором предупреждает о новой схеме мошенничества, жертвами которой могут стать банкиры. Именно так в МФБ расценивают канву уголовного дела, связанного с пропажей $850 тыс. у подмосковного предпринимателя Николая Гончарова. Как заверяют адвокаты предпринимателя, крупная сумма пропала во время проведения обменной операции в кассе банка. Но в МФБ уверены, что доказательств совершения преступления следствием так и не найдено, а настоящая цель пострадавшего — заставить банк «откупиться» под угрозой репутационных потерь.

События, которые легли в основу уголовного дела, расследуемого следственным управлением УВД Южного округа Москвы, произошли в здании торгового центра на улице Андропова, где расположена операционная касса МФБ. 14 сентября пришел 33-летний подмосковный предприниматель Николай Гончарова польстившись, по словам его представителей на выгодный курс, предлагаемый обменником. В небольшой спортивной сумке у него было сложено $850 тыс., которые были получены, по словам его адвоката Артура Айрапетова, после продажи нескольких квартир, взамен которых потерпевший намеревался купить дом в районе Новорижского шоссе. «Эта сделка оформлялась уже в рублях,— пояснил адвокат потерпевшего,— для чего его доверителю и понадобилась обменять валюту».

Как уточнил адвокат, предварительно созвонившись, Гончаров получил подтверждение в кассе, что доллары будут куплены у него по курсу, который он обнаружил в интернете, а также что необходимая для этого сумма — более 25,7 млн руб. будет в наличии. А приехав, он передал кассиру валюту, получив взамен квитанцию «О приеме на инкассо денежных знаков иностранных государств» с печатью банка и росписью операционистки.

После проверки денег на подлинность и пересчета они были переданы неизвестному мужчине, который, по словам операционисток, должен был спуститься в хранилище и принести рубли. Лица мужчины предприниматель не видел. Но прождав примерно полтора часа и не дождавшись денег, Гончаров понял, что его обманули, после чего обратился с заявлением в полицию, к которому приложил квитанцию и расписки от кассиров, что они приняли у него $850 тыс.

В итоге полицейские следователи завели уголовное дело по ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»). Как заявил Артр Айрапетов, мужчина, которому была передана валюта, следствием установлен: это некий Владимир Давыдов, который воспринимался кассирами как их руководитель, так как он проводил инкассацию денежных средств, вел отчетность и т. д. После возбуждения дела выяснилось, что никакого отношения к банку Давыдов не имеет, каким образом он оказался в кассе, предстоит выяснить следствию. Как отметил адвокат, следователь вызвал его доверителя на 22 сентября, чтобы официально признать его потерпевшими по делу. Также Айрапетов подтвердил, что его доверитель подал иск в Замоскворецкий суд Москвы, на территории которого зарегистрирован МФБ, о взыскании с кредитной организации украденных денежных средств.

При этом в МФБ сомневаются, что события происходили именно так, как это описывает предприниматель. Как заявил председатель правления банка Александр Усольцев, «у нас есть сомнения в правдивости слов предпринимателя — мы считаем, что столкнулись с попыткой вымогательства у нас денег». По словам банкира, «пока следствие базируется лишь на показаниях самого предпринимателя, но объективных доказательств даже наличия денег, которые якобы у него были, нет». Поэтому в МФБ и предполагают, что столкнулись с новой системой мошенничества, цель которой «заставить банки платить огромные суммы под угрозой репутационных потерь». По словам Усольцева, в письме, которое было направлено в ЦБ, «мы предупреждаем об этой схеме, жертвой которой могут стать наши коллеги-банкиры». При этом в банке подчеркнули, что до завершения следствия и вынесения приговора судом по уголовному делу о каких-то выплатах «не может быть и речи».

Источник: Коммерсантъ

Комментарии

Отзывы и комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
 
Реклама


Архив материалов
Декабрь 2016
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


Акции и спецпредложения банков
  • Вклады
  • Кредиты
  • Банковские карты
ВТБ 24БинбанкПромсвязьбанкРоссельхозбанкРайффайзенбанк
Ставки выше в интернет-банке!
Повышенные ставки в интернет-банке!
Откройте вклад через интернет-банк и получите повышенную ставку.
Вклад "Великолепная Семерка"
Свобода управления и ежедневный доход

Получайте доход каждый день и распоряжайтесь средствами, как вам удобнее. Пополняйте вклад без ограничения по минимальной сумме. Снимайте деньги со счета без потери процентов.
Вклад "Добро пожаловать!"
Вклад с возможностью пополнения!

— Высокая процентная ставка — до 11% годовых в рублях
— Пополнение в течение первых 50 дней
— Валюта вклада — рубли РФ
Вклад «Пенсионный Плюс»
Пенсионный вклад с возможностью пополнения без ограничения по сроку! Бесплатная карта с тарифным планом «Амурский тигр – карта к вкладу» при наличии вклада от 50 000 рублей!
Вклад «Выгодный»
Вклад с максимальной ставкой до 7,7% в год в рублях!

Преимущества вклада:

— лучшие ставки в рублях;
— получение процентов ежемесячно на текущий счет или причисление к сумме вклада;
— пролонгация;
— открытие вклада через интернет-банк Р-Коннект или в отделении
ПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнее
Все спецпредложения по вкладам
АК Барс БанкВТБ 24ПромсвязьбанкЮниКредит БанкРосбанк
Выгодный автокредит от банка «АК Барс»
Если у Вас есть положительная кредитная история или «зарплатная» карта Банка, Вы можете принять участие в акции «Автомобиль без затрат» и оформить автокредит по программам «АК БАРС-Максимум», «АК БАРС-Льготный» без первоначального взноса и без повышенных процентов по кредиту.
Акция «Единая ставка»
Ипотека с господдержкой!
Ставка — 11,9% годовых на весь срок кредита. На приобретение строящегося или готового жилья от застройщика.
Ставка ниже. Квартира ближе!
Хотите улучшить жилищные условия? Для вас ипотека с господдержкой под 11,4%! 
Воспользуйтесь программой «Новостройка» со сниженной ставкой и вы сможете купить квартиру на первичном рынке жилья.
Кредит на Jaguar и Land Rover по ставке от 7,5%
Не упустите шанс стать владельцем нового автомобиля марки Jaguar (модели XE или XF), Land Rover (модели Discovery Sport или Range Rover Evoque) на великолепных условиях — кредит со ставкой от 7,5% годовых.

Все честно и прозрачно — убедитесь лично.
Просто деньги
Просто нужны деньги? Возьмите их на выгодных и понятных условиях в Росбанке. Просто деньги по ставке от 14,4% годовых.
ПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнее
Все спецпредложения по потребительским кредитам
Ренессанс КредитАльфа-БанкЯР-БанкПромсвязьбанкБинбанк
Ренессанс Кредит
Тратьте деньги с выгодой вместе с кредитной картой банка «Ренессанс Кредит»! Вас ждут покупки по карте без начисление процентов в течение 55 дней, возобновляемая кредитная линия и бесплатное пополнение счета. Пока вы тратите деньги, банк возвращает вам на карту до 100% от суммы покупок в виде бонусов!
«РЖД — Альфа-банк»
Совершая покупки по этой карте, вы копите баллы программы «РЖД Бонус», чтобы обменять их на премиальные поездки в поездах дальнего следования и «Сапсан». Тратя от 20 000 руб. по карте ежемесячно, уже через полгода можно накопить на бесплатный премиальный билет.
Ваши возможности уже сегодня!
Кредитные карты ЯР-Банка 
Выгода от пользования картой: 
• Льготный период (беспроцентный кредит) – до 55 дней 
• Более 5000 точек пополнения карты 
• Удобный Интернет-банк и мобильный банк 
• Скидки у партнёров банка 
• Доставка карты бесплатно
Хорошее настроение
Хотите, банк подарит вам «Хорошее настроение»? 
Самое доступное, но очень практичное предложение для заряда позитивом и радостью! Первый год обслуживания бесплатно, получение карты в день обращения.
Детская карта «Юниор»
Карта Юниора создана специально для детей от 6 до 17 лет. Она научит вашего ребенка правильно распоряжаться карманными деньгами и даже зарабатывать. Начисление на остаток по счету — до 7% годовых.

ПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнее
Все спецпредложения по доходным картам
Сравните вклады
Узнайте где выгоднее держать сбережения. Более 1 500 вкладов российских банков
Новости и информация
Ежедневные финансовые новости России и мира, новости финансовых рынков, официальные сообщения организаций, советы потребителям, курсы валют, обзоры новых продуктов и специальных предложений.
Информация компаний
Справочная информация о банках, страховых компаниях, компаниях рынка FOREX, ситемах денежных переводов.
Финансовые продукты
Гид по продуктовым предложениям банков. Сравнение условий оформления кредитов и вкладов в российских банках. Более 3000 предложений кредитов и вкладов.
Специальные предложения
Специальные предложения банков и финансовых организаций: вклады, кредиты, кредитные карты, банковское обслуживание, кредиты для юридических лиц, страхование КАСКО, страхование туристов, др.
Ваш регион
Пожалуйста, укажите ваш регион проживания.
Это позволит вам получить информацию только для вашего региона.
BankDirect.pro