Партнер портала
Курсы валют на сегодня 04.12.2016 $63.5043 70.5977 £78.4278 ¥61.7356 65.3269
Деньги
Январь 13, 2012, 11:23 | Деньги

НКО «Тувакредит» оспаривает в суде отзыв лицензии



Читайте также
Банк России лишил лицензий УИК-Банк и НКО «Тувакредит» Банк России лишил лицензий УИК-Банк и НКО «Тувакредит» Деньги  
Тесты
Тесты про деньги Лучшие тесты про деньги! Пройти тест
В арбитражном суде Москвы состоялось первое судебное разбирательство по иску НКО "Тувакредит" к Банку России о признании незаконными приказов об отзыве лицензии и назначении временной администрации. С 1 ноября ЦБ отозвал лицензию у НКО "Тувакредит" за нарушение антиотмывочного законодательства, выявленное по результатам тематической проверки. Фактически регулятор обвинил НКО в отмывании доходов, полученных преступным путем, утверждая, что через организацию за рубеж — в Латвию и Армению — фирмами-однодневками выводились суммы, превышающие 1 млн руб. без информирования Росфинмониторинга. В приказе об отзыве лицензии ЦБ указывал на неоднократное применение к "Тувакредиту" мер воздействия. Акционеры "Тувакредита" решили отзыв лицензии оспорить. В исковом заявлении НКО ссылается на то, что за нарушение, выявленное по результатам одной и той же проверки, ЦБ наложил на "Тувакредит" две санкции — штраф и предупреждение, — постановления об этих санкциях были изданы одновременно, что, по мнению истца, лишает санкции признака неоднократности. Кроме того, истец указал, что постановления были изданы накануне приказа об отзыве лицензии и не успели вступить в силу.

В Банке России сообщили, что утверждения НКО основаны на неполной информации: состав мер воздействия, примененных к этой кредитной организации, не ограничивается лишь теми, что были вынесены по результатам последней проверки. Более того, эксперты считают, что отзыв лицензии одновременно с вынесением предупреждения правомерен даже в отсутствие предшествующих мер.

На слушаниях в суде представитель ЦБ заявил, что иск подписан экс-главой организации Ибрагимом Мухиевым, который еще до окончания проверки ЦБ подал заявление об уходе, не оставив после себя лица, уполномоченного действовать по доверенности. Этот факт, по мнению ЦБ, препятствует рассмотрению иска. Суд вчера фактически признал правоту ЦБ, оставив иск без рассмотрения.

Юристы "Тувакредита" намерены судиться дальше, причем начать оспаривать действия ЦБ планируют именно с прояснения ситуации с увольнением Мухиева. "Сейчас в Туве рассматривается наш иск о восстановлении господина Мухиева в должности гендиректора НКО и о признании незаконным приказа о его увольнении", — рассказал адвокат Ануар Гигиев, представляющий интересы НКО в суде. "Подтверждение правомерности приказа о моем увольнении, представленное Банком России, сомнительно: дата, когда мне якобы вернули трудовую книжку, приходится на период, когда я находился за границей", — указывает Ибрагим Мухиев, добавляя, что, по его мнению, его подпись на приказе об увольнении не является подлинной.

Обращение "Тувакредита" с иском против ЦБ продолжает тенденцию борьбы кредитных организаций за возврат лицензий (до 2010 года "Тувакредит" также был коммерческим банком, однако не довел капитал до минимума — 90 млн руб. — и реорганизовался в НКО). Банки судились с ЦБ с переменным успехом: "Вест", лишившийся ее из-за несоответствия требованиям к минимальному размеру капитала, смог в конце концов доказать, что недокапитализировался из-за проволочек в ЦБ, а недокапитализировавшийся Микомс-банк проиграл тяжбу с регулятором. Однако если банк лишался лицензии за нарушение антиотмывочного законодательства, как НКО "Тувакредит", то вернуть лицензию не удавалось еще никогда. "Если "Тувакредит" действительно нарушал требования 115-ФЗ, то шансы выиграть дело и вернуть лицензию очень малы",— прогнозирует Дмитрий Крупышев.

Источник: Коммерсантъ

Комментарии

Отзывы и комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
 
Реклама


Архив материалов
Декабрь 2016
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


Акции и спецпредложения банков
  • Вклады
  • Кредиты
  • Банковские карты
ВТБ 24БинбанкПромсвязьбанкРоссельхозбанкРайффайзенбанк
Ставки выше в интернет-банке!
Повышенные ставки в интернет-банке!
Откройте вклад через интернет-банк и получите повышенную ставку.
Вклад "Великолепная Семерка"
Свобода управления и ежедневный доход

Получайте доход каждый день и распоряжайтесь средствами, как вам удобнее. Пополняйте вклад без ограничения по минимальной сумме. Снимайте деньги со счета без потери процентов.
Вклад "Добро пожаловать!"
Вклад с возможностью пополнения!

— Высокая процентная ставка — до 11% годовых в рублях
— Пополнение в течение первых 50 дней
— Валюта вклада — рубли РФ
Вклад «Пенсионный Плюс»
Пенсионный вклад с возможностью пополнения без ограничения по сроку! Бесплатная карта с тарифным планом «Амурский тигр – карта к вкладу» при наличии вклада от 50 000 рублей!
Вклад «Выгодный»
Вклад с максимальной ставкой до 7,7% в год в рублях!

Преимущества вклада:

— лучшие ставки в рублях;
— получение процентов ежемесячно на текущий счет или причисление к сумме вклада;
— пролонгация;
— открытие вклада через интернет-банк Р-Коннект или в отделении
ПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнее
Все спецпредложения по вкладам
ВТБ 24АК Барс БанкРосбанкПромсвязьбанкЮниКредит Банк
Акция «Единая ставка»
Ипотека с господдержкой!
Ставка — 11,9% годовых на весь срок кредита. На приобретение строящегося или готового жилья от застройщика.
Выгодный автокредит от банка «АК Барс»
Если у Вас есть положительная кредитная история или «зарплатная» карта Банка, Вы можете принять участие в акции «Автомобиль без затрат» и оформить автокредит по программам «АК БАРС-Максимум», «АК БАРС-Льготный» без первоначального взноса и без повышенных процентов по кредиту.
Просто деньги
Просто нужны деньги? Возьмите их на выгодных и понятных условиях в Росбанке. Просто деньги по ставке от 14,4% годовых.
Ставка ниже. Квартира ближе!
Хотите улучшить жилищные условия? Для вас ипотека с господдержкой под 11,4%! 
Воспользуйтесь программой «Новостройка» со сниженной ставкой и вы сможете купить квартиру на первичном рынке жилья.
Кредит на Jaguar и Land Rover по ставке от 7,5%
Не упустите шанс стать владельцем нового автомобиля марки Jaguar (модели XE или XF), Land Rover (модели Discovery Sport или Range Rover Evoque) на великолепных условиях — кредит со ставкой от 7,5% годовых.

Все честно и прозрачно — убедитесь лично.
ПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнее
Все спецпредложения по автокредитам
Ренессанс КредитАльфа-БанкЯР-БанкПромсвязьбанкБинбанк
Ренессанс Кредит
Тратьте деньги с выгодой вместе с кредитной картой банка «Ренессанс Кредит»! Вас ждут покупки по карте без начисление процентов в течение 55 дней, возобновляемая кредитная линия и бесплатное пополнение счета. Пока вы тратите деньги, банк возвращает вам на карту до 100% от суммы покупок в виде бонусов!
«РЖД — Альфа-банк»
Совершая покупки по этой карте, вы копите баллы программы «РЖД Бонус», чтобы обменять их на премиальные поездки в поездах дальнего следования и «Сапсан». Тратя от 20 000 руб. по карте ежемесячно, уже через полгода можно накопить на бесплатный премиальный билет.
Ваши возможности уже сегодня!
Кредитные карты ЯР-Банка 
Выгода от пользования картой: 
• Льготный период (беспроцентный кредит) – до 55 дней 
• Более 5000 точек пополнения карты 
• Удобный Интернет-банк и мобильный банк 
• Скидки у партнёров банка 
• Доставка карты бесплатно
Хорошее настроение
Хотите, банк подарит вам «Хорошее настроение»? 
Самое доступное, но очень практичное предложение для заряда позитивом и радостью! Первый год обслуживания бесплатно, получение карты в день обращения.
Детская карта «Юниор»
Карта Юниора создана специально для детей от 6 до 17 лет. Она научит вашего ребенка правильно распоряжаться карманными деньгами и даже зарабатывать. Начисление на остаток по счету — до 7% годовых.

ПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнее
Все спецпредложения по доходным картам

Спецпредложения:

Сравните вклады
Узнайте где выгоднее держать сбережения. Более 1 500 вкладов российских банков
Новости и информация
Ежедневные финансовые новости России и мира, новости финансовых рынков, официальные сообщения организаций, советы потребителям, курсы валют, обзоры новых продуктов и специальных предложений.
Информация компаний
Справочная информация о банках, страховых компаниях, компаниях рынка FOREX, ситемах денежных переводов.
Финансовые продукты
Гид по продуктовым предложениям банков. Сравнение условий оформления кредитов и вкладов в российских банках. Более 3000 предложений кредитов и вкладов.
Специальные предложения
Специальные предложения банков и финансовых организаций: вклады, кредиты, кредитные карты, банковское обслуживание, кредиты для юридических лиц, страхование КАСКО, страхование туристов, др.
Ваш регион
Пожалуйста, укажите ваш регион проживания.
Это позволит вам получить информацию только для вашего региона.
BankDirect.pro