Партнер портала
Курсы валют на сегодня 03.12.2016 $63.5043 70.5977 £78.4278 ¥61.7356 65.3269
Деньги
Июль 5, 2013, 12:38 | Скандалы | Коммерсантъ

В махинациях с НДС обвинили фигурантку «списка Магнитского»

Бывшая сотрудница ИФНС N28 и Рособоронпоставки Ольга Цымай, по версии следствия, помогала мошенникам получать деньги
В махинациях с НДС обвинили фигурантку «списка Магнитского»
В громком деле о хищении из бюджета 4,4 млрд рублей путем возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) компаниям, не занимавшимся никакой финансово-хозяйственной деятельностью, появилась первая обвиняемая. Ею стала фигурантка "списка Магнитского" — бывшая сотрудница ИФНС N28 и Рособоронпоставки Ольга Цымай. По версии Следственного комитета России (СКР), она не только не проверяла документы по НДС, которые мошенники подавали в ее инспекцию, но и якобы помогала получать им деньги через ИФНС N25.

Как следует из материалов уголовного дела, преступная группа для хищения госсредств под видом возмещения НДС была организована "неустановленными лицами" в Москве в 2009 году. Зарегистрировав на подставные лица ООО "Брисстайл", "Люция", "Бизнесконсалт", "Крона", "Атлантида", "Экспрессфинанс", "Малахит", "Арт проект" и "Альфа строй", неустановленные преступники изготовили пакеты документов, свидетельствующие о том, что все эти компании занимались торгово-закупочными операциями с товарами народного потребления и имели в связи с этим право на возмещение НДС.

В 2009-2010 годах соответствующие документы были поданы участниками группы в ИФНС России N28 и N25 по Москве. Ольга Цымай, начальник отдела камеральных проверок N1 ИФНС N28, как полагают в СКР, провела "фиктивные мероприятия" по проверке представленных для получения НДС документов, приобщив к материалам камеральных проверок бумаги, заранее подготовленные ее неустановленными сообщниками. В частности, она сама составила заключение, в соответствии с которым "Брисстайл" имел право на возмещение НДС. Кроме того, по версии следствия, она дала указание подчиненным о составлении заключений по проверкам операций компаний "Экспрессфинанс", "Атлантида", "Люция", "Бизнесконсалт" и "Крона". И к тому же с помощью опять-таки неустановленных сотрудников ИФНС N25 Ольга Цымай обеспечила проверки и прохождение бумаг на НДС от ООО "Малахит", ООО "Альфа строй" и ООО "Арт проект".

По окончании камеральных проверок, считает следствие, Цымай и неустановленные сотрудники инспекций "обеспечили" вынесение положительных решений о возмещении НДС указанным компаниям на общую сумму 4 447 905 218 рублей.

Деньги на их счета, открытые в основном в Бенифит-Банке и Сбербанке, поступили из управления Федерального казначейства по Москве траншами от 445 млн до 599 млн рублей с октября 2009 года по май 2010-го, после чего под фиктивные контракты, как считает следствие, были переведены на обналичивание в другие компании или выведены за границу. Например, 487 млн рублей, возмещенные "Брисстайлу", оказались в ЗАО "Павнаст", а затем на счетах белорусского филиала некоей Ferdan Consult llp.

После аферы Ольга Цымай вслед за начальницей ИФНС N28 Ольгой Степановой ушла в Рособоронпоставку, где два года проработала на скромной должности замначальника информационно-аналитического отдела. Согласно документам, главное следственное управление СКР дважды в разных редакциях предъявило ей обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ, отметив, что виновность экс-чиновницы подтверждается "всей совокупностью собранных по делу доказательств, показаниями свидетелей и результатами обысков". Цымай свою вину не признала. Задерживать ее следователи не стали, ограничившись подписками о невыезде и надлежащем поведении. Ольгу Степанову, которая, уволившись из Рособоронпоставки, уехала на лечение за границу, в СКР преследовать почему-то не стали. Во всяком случае, она не является фигуранткой уголовного дела.

Представители скончавшегося в СИЗО аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского не раз утверждали, что именно он вскрыл махинации с НДС, которые проводились через ИФНС N28 и N25. По их версии, к аферам были причастны силовики и сотрудники налоговых органов. В свою очередь, участники расследования намекали, что неустановленные мошенники как раз могли воспользоваться схемами, к разработке которых якобы был причастен сам Магнитский. Судя по тому, как развивается следствие, версия Hermitage Capital все-таки оказалась заслуживающей внимания.

Комментарии

Отзывы и комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
 
Реклама


Архив материалов
Декабрь 2016
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


Акции и спецпредложения банков
  • Вклады
  • Кредиты
  • Банковские карты
ВТБ 24БинбанкПромсвязьбанкРоссельхозбанкРайффайзенбанк
Ставки выше в интернет-банке!
Повышенные ставки в интернет-банке!
Откройте вклад через интернет-банк и получите повышенную ставку.
Вклад "Великолепная Семерка"
Свобода управления и ежедневный доход

Получайте доход каждый день и распоряжайтесь средствами, как вам удобнее. Пополняйте вклад без ограничения по минимальной сумме. Снимайте деньги со счета без потери процентов.
Вклад "Добро пожаловать!"
Вклад с возможностью пополнения!

— Высокая процентная ставка — до 11% годовых в рублях
— Пополнение в течение первых 50 дней
— Валюта вклада — рубли РФ
Вклад «Пенсионный Плюс»
Пенсионный вклад с возможностью пополнения без ограничения по сроку! Бесплатная карта с тарифным планом «Амурский тигр – карта к вкладу» при наличии вклада от 50 000 рублей!
Вклад «Выгодный»
Вклад с максимальной ставкой до 7,7% в год в рублях!

Преимущества вклада:

— лучшие ставки в рублях;
— получение процентов ежемесячно на текущий счет или причисление к сумме вклада;
— пролонгация;
— открытие вклада через интернет-банк Р-Коннект или в отделении
ПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнее
Все спецпредложения по вкладам
ВТБ 24АК Барс БанкРосбанкПромсвязьбанкЮниКредит Банк
Акция «Единая ставка»
Ипотека с господдержкой!
Ставка — 11,9% годовых на весь срок кредита. На приобретение строящегося или готового жилья от застройщика.
Выгодный автокредит от банка «АК Барс»
Если у Вас есть положительная кредитная история или «зарплатная» карта Банка, Вы можете принять участие в акции «Автомобиль без затрат» и оформить автокредит по программам «АК БАРС-Максимум», «АК БАРС-Льготный» без первоначального взноса и без повышенных процентов по кредиту.
Просто деньги
Просто нужны деньги? Возьмите их на выгодных и понятных условиях в Росбанке. Просто деньги по ставке от 14,4% годовых.
Ставка ниже. Квартира ближе!
Хотите улучшить жилищные условия? Для вас ипотека с господдержкой под 11,4%! 
Воспользуйтесь программой «Новостройка» со сниженной ставкой и вы сможете купить квартиру на первичном рынке жилья.
Кредит на Jaguar и Land Rover по ставке от 7,5%
Не упустите шанс стать владельцем нового автомобиля марки Jaguar (модели XE или XF), Land Rover (модели Discovery Sport или Range Rover Evoque) на великолепных условиях — кредит со ставкой от 7,5% годовых.

Все честно и прозрачно — убедитесь лично.
ПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнее
Все спецпредложения по автокредитам
Ренессанс КредитАльфа-БанкЯР-БанкПромсвязьбанкБинбанк
Ренессанс Кредит
Тратьте деньги с выгодой вместе с кредитной картой банка «Ренессанс Кредит»! Вас ждут покупки по карте без начисление процентов в течение 55 дней, возобновляемая кредитная линия и бесплатное пополнение счета. Пока вы тратите деньги, банк возвращает вам на карту до 100% от суммы покупок в виде бонусов!
«РЖД — Альфа-банк»
Совершая покупки по этой карте, вы копите баллы программы «РЖД Бонус», чтобы обменять их на премиальные поездки в поездах дальнего следования и «Сапсан». Тратя от 20 000 руб. по карте ежемесячно, уже через полгода можно накопить на бесплатный премиальный билет.
Ваши возможности уже сегодня!
Кредитные карты ЯР-Банка 
Выгода от пользования картой: 
• Льготный период (беспроцентный кредит) – до 55 дней 
• Более 5000 точек пополнения карты 
• Удобный Интернет-банк и мобильный банк 
• Скидки у партнёров банка 
• Доставка карты бесплатно
Хорошее настроение
Хотите, банк подарит вам «Хорошее настроение»? 
Самое доступное, но очень практичное предложение для заряда позитивом и радостью! Первый год обслуживания бесплатно, получение карты в день обращения.
Детская карта «Юниор»
Карта Юниора создана специально для детей от 6 до 17 лет. Она научит вашего ребенка правильно распоряжаться карманными деньгами и даже зарабатывать. Начисление на остаток по счету — до 7% годовых.

ПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнее
Все спецпредложения по доходным картам

Спецпредложения:

Сравните вклады
Узнайте где выгоднее держать сбережения. Более 1 500 вкладов российских банков
Новости и информация
Ежедневные финансовые новости России и мира, новости финансовых рынков, официальные сообщения организаций, советы потребителям, курсы валют, обзоры новых продуктов и специальных предложений.
Информация компаний
Справочная информация о банках, страховых компаниях, компаниях рынка FOREX, ситемах денежных переводов.
Финансовые продукты
Гид по продуктовым предложениям банков. Сравнение условий оформления кредитов и вкладов в российских банках. Более 3000 предложений кредитов и вкладов.
Специальные предложения
Специальные предложения банков и финансовых организаций: вклады, кредиты, кредитные карты, банковское обслуживание, кредиты для юридических лиц, страхование КАСКО, страхование туристов, др.
Ваш регион
Пожалуйста, укажите ваш регион проживания.
Это позволит вам получить информацию только для вашего региона.
BankDirect.pro