Партнер портала
Курсы валют на сегодня 03.12.2016 $63.5043 70.5977 £78.4278 ¥61.7356 65.3269
Деньги
Март 1, 2013, 12:34 | Скандалы | Известия

В сердце России орудовал крупнейший подпольный банк

Задержана группировка теневых финансистов, которые с помощью сети «серых» платежных терминалов собирали ежемесячно до 15 млрд рублей
В сердце России орудовал крупнейший подпольный банк

Оперативники Главного управления МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО) провели успешную операцию против крупнейшей группировки теневых банкиров, которая состояла из 150 человек. Подпольные финансисты организовали в Москве, Подмосковье, Смоленской, Владимирской, Тверской и Калужской областях сеть из более 2,5 тыс. терминалов для оплаты различных услуг, через которые собирали наличные и затем использовали их в операциях по обналичиванию для нужд бизнесменов. По самым скромным подсчетам, ежемесячный оборот группировки составлял 10–15 млрд рублей.

Масштабная операция полицейских началась 27 февраля сразу в нескольких регионах ЦФО — в Москве и Подмосковье, Смоленской, Владимирской, Тверской и Калужской областях. Одновременно были проведены 14 обысков по месту жительства теневых банкиров, в офисах и компаниях, предоставлявших группировке различные услуги, — программы, терминалы. Задержаны организатор и четверо лидеров группировки, которые уже дали признательные показания. Решается вопрос об избрании для них меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статьям 172 УК («Незаконная банковская деятельность») и 210 УК («Организация и участие в преступном сообществе»).

Сеть терминалов была оформлена на подконтрольные группировке фирмы-однодневки. Схема подпольного бизнеса была следующей: платежные терминалы устанавливались в людных местах, граждане оплачивали через них различные услуги. Однако в отличие от легальных устройств выручка этих терминалов не передавалась на инкассацию в банк, официально не оформлялась, поэтому никаких налогов с операций не платилось. В группировке была собственная служба инкассации, которая каждый вечер объезжала терминалы и собирала наличность.

По данным оперативников, в дальнейшем эти деньги использовались в операциях по обналичиванию. Известно, что подпольные банкиры через фиктивные контракты и фирмы-однодневки обменивали безналичные деньги на наличные, за вычетом 2–3% комиссионных.

Полицейские подозревают, что клиентами подпольных финансистов были криминальные группировки, крупные бизнесмены, организации, частные лица, а также коррупционеры.

Группировка была разбита на четыре основных подразделения, у которых были свои руководители, рассказали в ГУ МВД по ЦФО. Первое звено представляло собой кассовый узел, который принимал и аккумулировал наличные деньги из терминалов. В нем же проходили учет и разбивка наличности по суммам для выдачи клиентам, а также проводились операции с безналичными денежными средствами по счетам подконтрольных фирм с помощью системы удаленного доступа к управлению счетами «Банк-Клиент». Это подразделение возглавлял ранее судимый за подделку документов 39-летний уроженец Выборга Ленинградской области.

«Техническое» подразделение занималось поиском новых мест для терминалов, а также их обслуживанием и ремонтом. Это направление курировали 42-летний уроженец Ульяновска и 30-летняя жительница Подмосковья. Третья группа занималась инкассацией. Четвертое звено занималось легализацией безналичных денег, которые группировка получала при операциях по обналичиванию. Безналичные деньги направлялись на счета компаний, услуги которых граждане оплачивали через терминалы: операторам сотовой связи, интернет-провайдерам, коммунальным организациям. Это направление курировал один из лидеров сообщества, 30-летний москвич.

По предварительным данным, руководители подпольного банка зарабатывали сразу на нескольких этапах. Сначала они получали комиссию от оплаты услуг через терминалы, не оплачивая налоги с прибыли. Затем отбивали процент за обналичивание и вознаграждение от поставщиков услуг платежных систем за направленные им деньги.

Комментарии

Отзывы и комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
 
Реклама


Архив материалов
Декабрь 2016
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


Акции и спецпредложения банков
  • Вклады
  • Кредиты
  • Банковские карты
ВТБ 24БинбанкПромсвязьбанкРоссельхозбанкРайффайзенбанк
Ставки выше в интернет-банке!
Повышенные ставки в интернет-банке!
Откройте вклад через интернет-банк и получите повышенную ставку.
Вклад "Великолепная Семерка"
Свобода управления и ежедневный доход

Получайте доход каждый день и распоряжайтесь средствами, как вам удобнее. Пополняйте вклад без ограничения по минимальной сумме. Снимайте деньги со счета без потери процентов.
Вклад "Добро пожаловать!"
Вклад с возможностью пополнения!

— Высокая процентная ставка — до 11% годовых в рублях
— Пополнение в течение первых 50 дней
— Валюта вклада — рубли РФ
Вклад «Пенсионный Плюс»
Пенсионный вклад с возможностью пополнения без ограничения по сроку! Бесплатная карта с тарифным планом «Амурский тигр – карта к вкладу» при наличии вклада от 50 000 рублей!
Вклад «Выгодный»
Вклад с максимальной ставкой до 7,7% в год в рублях!

Преимущества вклада:

— лучшие ставки в рублях;
— получение процентов ежемесячно на текущий счет или причисление к сумме вклада;
— пролонгация;
— открытие вклада через интернет-банк Р-Коннект или в отделении
ПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнее
Все спецпредложения по вкладам
ВТБ 24АК Барс БанкРосбанкПромсвязьбанкЮниКредит Банк
Акция «Единая ставка»
Ипотека с господдержкой!
Ставка — 11,9% годовых на весь срок кредита. На приобретение строящегося или готового жилья от застройщика.
Выгодный автокредит от банка «АК Барс»
Если у Вас есть положительная кредитная история или «зарплатная» карта Банка, Вы можете принять участие в акции «Автомобиль без затрат» и оформить автокредит по программам «АК БАРС-Максимум», «АК БАРС-Льготный» без первоначального взноса и без повышенных процентов по кредиту.
Просто деньги
Просто нужны деньги? Возьмите их на выгодных и понятных условиях в Росбанке. Просто деньги по ставке от 14,4% годовых.
Ставка ниже. Квартира ближе!
Хотите улучшить жилищные условия? Для вас ипотека с господдержкой под 11,4%! 
Воспользуйтесь программой «Новостройка» со сниженной ставкой и вы сможете купить квартиру на первичном рынке жилья.
Кредит на Jaguar и Land Rover по ставке от 7,5%
Не упустите шанс стать владельцем нового автомобиля марки Jaguar (модели XE или XF), Land Rover (модели Discovery Sport или Range Rover Evoque) на великолепных условиях — кредит со ставкой от 7,5% годовых.

Все честно и прозрачно — убедитесь лично.
ПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнее
Все спецпредложения по автокредитам
Ренессанс КредитАльфа-БанкЯР-БанкПромсвязьбанкБинбанк
Ренессанс Кредит
Тратьте деньги с выгодой вместе с кредитной картой банка «Ренессанс Кредит»! Вас ждут покупки по карте без начисление процентов в течение 55 дней, возобновляемая кредитная линия и бесплатное пополнение счета. Пока вы тратите деньги, банк возвращает вам на карту до 100% от суммы покупок в виде бонусов!
«РЖД — Альфа-банк»
Совершая покупки по этой карте, вы копите баллы программы «РЖД Бонус», чтобы обменять их на премиальные поездки в поездах дальнего следования и «Сапсан». Тратя от 20 000 руб. по карте ежемесячно, уже через полгода можно накопить на бесплатный премиальный билет.
Ваши возможности уже сегодня!
Кредитные карты ЯР-Банка 
Выгода от пользования картой: 
• Льготный период (беспроцентный кредит) – до 55 дней 
• Более 5000 точек пополнения карты 
• Удобный Интернет-банк и мобильный банк 
• Скидки у партнёров банка 
• Доставка карты бесплатно
Хорошее настроение
Хотите, банк подарит вам «Хорошее настроение»? 
Самое доступное, но очень практичное предложение для заряда позитивом и радостью! Первый год обслуживания бесплатно, получение карты в день обращения.
Детская карта «Юниор»
Карта Юниора создана специально для детей от 6 до 17 лет. Она научит вашего ребенка правильно распоряжаться карманными деньгами и даже зарабатывать. Начисление на остаток по счету — до 7% годовых.

ПодробнееПодробнееПодробнееПодробнееПодробнее
Все спецпредложения по доходным картам

Спецпредложения:

Сравните вклады
Узнайте где выгоднее держать сбережения. Более 1 500 вкладов российских банков
Новости и информация
Ежедневные финансовые новости России и мира, новости финансовых рынков, официальные сообщения организаций, советы потребителям, курсы валют, обзоры новых продуктов и специальных предложений.
Информация компаний
Справочная информация о банках, страховых компаниях, компаниях рынка FOREX, ситемах денежных переводов.
Финансовые продукты
Гид по продуктовым предложениям банков. Сравнение условий оформления кредитов и вкладов в российских банках. Более 3000 предложений кредитов и вкладов.
Специальные предложения
Специальные предложения банков и финансовых организаций: вклады, кредиты, кредитные карты, банковское обслуживание, кредиты для юридических лиц, страхование КАСКО, страхование туристов, др.
Ваш регион
Пожалуйста, укажите ваш регион проживания.
Это позволит вам получить информацию только для вашего региона.
BankDirect.pro