2017-05-16 Майское обострение: как мошенники 1,5 млрд р. из банков вывели

Где живут деньги

Майское обострение: как мошенники 1,5 млрд р. из банков вывели

Фото: Кадр из х/ф «Ограбление на Бейкер-стрит»
Виктор Суриков Редактор BD

Вода в качестве залога, агентурная сеть внутри банков и пожар в больнице, как способы кражи денег

Мошенники постоянно придумывают новые способы легкой наживы. Пока одни совершенствуют компьютерные вирусы и создают финансовые пирамиды, другие выбирают своей целью места скопления денег населения — банки. А поскольку украсть деньги из банка не так просто, то в ход идут самые разные идеи.

Опустошители касс

2 мая стало известно о том, что полицейские задержали начальника управления кредитования и инвестиций и заведующую кассой управлений кассовых операций ОАО банк «МБФИ» по подозрению в присвоении 251 млн р.

«Накануне оперативники задержали двух сотрудников Международного банка финансов и инвестиций по подозрению в присвоении 251 млн рублей из офиса в Подсосенском переулке. Вступив в сговор, начальник управления кредитования и инвестиций оформил расходные документы, по которым эти деньги были якобы выданы клиентам банка в кредит. После чего заведующая кассой управлений кассовых операций похитила указанную сумму из хранилища банка», — сказал собеседник агентства.

Интересно, что в последнее время средства из кассы банка стали пропадать все чаще. Похожие случаи были зафиксированы в банке «Пересвет» и Торговом Городском Банке.

Обязательства — вода

Вывод и отмывание денежных средств обычно в банках обнаруживаются уже после отзыва лицензии. Как правило, схема предусматривает выделение денег компаниям-однодневкам, которые пересылают их за границу. Но руководители и сотрудники сразу трех коммерческих банков показали максимально креативный подход к краже денег. По данным следствия, они с 2014 по 2015 год выдали невозвратные кредиты подконтрольным фирмам, так называемым техническим заемщикам, на общую сумму около одного миллиарда рублей.

И все бы ничего, кредиты выдавались под залог. Вот только в качестве залога выступали бочки с обычной водой. По документам же она проходила, как дорогостоящее химическое сырье.

В отношении четверых подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Трое из них отправлены под стражу. Названия банков, принимавших участие в этой схеме, сотрудники полиции не раскрывают.

«Семибанкирщина» прикарманила деньги клиентов

Представители столичного МВД заявили о раскрытии целой схемы хищения средств со счетов клиентов московских банков.

По данным следствия, семь финансистов, занимавших солидные должности сразу в нескольких банках, вывели со счетов физлиц почти 100 млн р.

«Сперва они заказывали поддельные бумаги — копии с клиентской базы данных банков и оформляли доверенности на доступ к понравившемся счетам, регистрировали фирмы — „однодневки“. А затем переводили на фиктивные счета деньги и тут же их обналичивали», — сообщил начальник управления информации и общественных связей московского главка МВД Александр Князев.

На этом мошенники не собирались останавливаться. Непосредственно перед их задержанием к исполнению готовилась операция по выводу еще 200 млн р. По результатам проверки их деятельности возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «мошенничество». Материалы дела направлены в Таганский районный суд Москвы.

Гордый одиночка

Самая популярная цель у современных грабителей банков — банкоматы. Возможно, это связано с тем, что такой способ грабежа требует минимального контакта с другими людьми, и более безопасен для самого воришки.

Так, сегодня ночью в смотровой поликлинике г. Нягань мужчина попытался вскрыть банкомат. Но банкомат так просто не собирался отдавать деньги.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска, была установлена личность злоумышленника, повредившего банкомат, им оказался 41-летний житель города. Находясь в затруднительном финансовом положении, он решил совершить хищение денежных средств из банкомата. Проникнув в здание больницы через окно, задержанный стал вскрывать банкомат с помощью газо-режущего оборудования, в результате чего произошло возгорание», — говорится в сводке местного ОМВД.

В ходе действий горе-вора сгорело более миллиона рублей. А сам «медвежатник» стал задыхаться от дыма, запаниковал и, бросив свое оборудование, скрылся с места преступления.

В отношении мужчины было заведено уголовное дело по статье «Кража».

Справка BD 

Судя потому, что случаи воровства учащаются, а способы становятся все изощреннее, кризис в стране действительно серьезный. И все чаще вспоминается старый добрый матрас, под которым сегодня хранить сбережения порой надежнее, чем в банке.

КОММЕНТАРИИ: 0

ЛУЧШЕЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Я ВЫБИРАЮ БАНК!

Результаты нашего постоянного опроса для клиентов российских банков — «Я выбираю банк!».
ТОП-10 БАНКОВ ОЦЕНКА
1. АК БАРС БАНК 8,12
2. БАНК ТИНЬКОФФ 7,84
3. ВТБ 7,64
4. БАНК АВАНГАРД 7,62
5. УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ 7,20
6. БИНБАНК 7,13
7. ХОУМ КРЕДИТ БАНК 6,92
8. ОТКРЫТИЕ 6,75
9. АЛЬФА-БАНК 6,57
10. ПРОМСВЯЗЬБАНК 6,29
В опросе участвуют ТОП-50 российских банков по версии журнала BankDirect.pro.
Результаты опроса обновляются ежедневно.

ОЦЕНИТЕ СВОЙ БАНК

Оцените работу своего банка по шкале от 1 до 10, где 10 — лучший результат, а 1 — показатель отсутствия качества работы банка.
Благодарим вас за участие в опросе!
ВАША ОЦЕНКА
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ / ГРАФИК РАБОТЫ
СКОРОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ СОТРУДНИКОВ
СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ
СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ
ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
САЙТ И ПРИЛОЖЕНИЕ БАНКА
БАНК МЕНЯ НЕ ОБМАНУЛ
БАНК РЕШИЛ МОЮ ПРОБЛЕМУ
Я РЕКОМЕНДУЮ ЭТОТ БАНК

СЮЖЕТЫ

Сюжет: Банки для вкладчиков
Таможенная карта