ВЫБРАТЬ БАНК ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ВКЛАДЫ КРЕДИТЫ
2017-05-16 Майское обострение: как мошенники 1,5 млрд р. из банков вывели

Где живут деньги

Майское обострение: как мошенники 1,5 млрд р. из банков вывели

Фото: Кадр из х/ф «Ограбление на Бейкер-стрит»
Виктор Суриков Редактор BD

Вода в качестве залога, агентурная сеть внутри банков и пожар в больнице, как способы кражи денег

Мошенники постоянно придумывают новые способы легкой наживы. Пока одни совершенствуют компьютерные вирусы и создают финансовые пирамиды, другие выбирают своей целью места скопления денег населения — банки. А поскольку украсть деньги из банка не так просто, то в ход идут самые разные идеи.

Опустошители касс

2 мая стало известно о том, что полицейские задержали начальника управления кредитования и инвестиций и заведующую кассой управлений кассовых операций ОАО банк «МБФИ» по подозрению в присвоении 251 млн р.

«Накануне оперативники задержали двух сотрудников Международного банка финансов и инвестиций по подозрению в присвоении 251 млн рублей из офиса в Подсосенском переулке. Вступив в сговор, начальник управления кредитования и инвестиций оформил расходные документы, по которым эти деньги были якобы выданы клиентам банка в кредит. После чего заведующая кассой управлений кассовых операций похитила указанную сумму из хранилища банка», — сказал собеседник агентства.

Интересно, что в последнее время средства из кассы банка стали пропадать все чаще. Похожие случаи были зафиксированы в банке «Пересвет» и Торговом Городском Банке.

Обязательства — вода

Вывод и отмывание денежных средств обычно в банках обнаруживаются уже после отзыва лицензии. Как правило, схема предусматривает выделение денег компаниям-однодневкам, которые пересылают их за границу. Но руководители и сотрудники сразу трех коммерческих банков показали максимально креативный подход к краже денег. По данным следствия, они с 2014 по 2015 год выдали невозвратные кредиты подконтрольным фирмам, так называемым техническим заемщикам, на общую сумму около одного миллиарда рублей.

И все бы ничего, кредиты выдавались под залог. Вот только в качестве залога выступали бочки с обычной водой. По документам же она проходила, как дорогостоящее химическое сырье.

В отношении четверых подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Трое из них отправлены под стражу. Названия банков, принимавших участие в этой схеме, сотрудники полиции не раскрывают.

«Семибанкирщина» прикарманила деньги клиентов

Представители столичного МВД заявили о раскрытии целой схемы хищения средств со счетов клиентов московских банков.

По данным следствия, семь финансистов, занимавших солидные должности сразу в нескольких банках, вывели со счетов физлиц почти 100 млн р.

«Сперва они заказывали поддельные бумаги — копии с клиентской базы данных банков и оформляли доверенности на доступ к понравившемся счетам, регистрировали фирмы — „однодневки“. А затем переводили на фиктивные счета деньги и тут же их обналичивали», — сообщил начальник управления информации и общественных связей московского главка МВД Александр Князев.

На этом мошенники не собирались останавливаться. Непосредственно перед их задержанием к исполнению готовилась операция по выводу еще 200 млн р. По результатам проверки их деятельности возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «мошенничество». Материалы дела направлены в Таганский районный суд Москвы.

Гордый одиночка

Самая популярная цель у современных грабителей банков — банкоматы. Возможно, это связано с тем, что такой способ грабежа требует минимального контакта с другими людьми, и более безопасен для самого воришки.

Так, сегодня ночью в смотровой поликлинике г. Нягань мужчина попытался вскрыть банкомат. Но банкомат так просто не собирался отдавать деньги.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска, была установлена личность злоумышленника, повредившего банкомат, им оказался 41-летний житель города. Находясь в затруднительном финансовом положении, он решил совершить хищение денежных средств из банкомата. Проникнув в здание больницы через окно, задержанный стал вскрывать банкомат с помощью газо-режущего оборудования, в результате чего произошло возгорание», — говорится в сводке местного ОМВД.

В ходе действий горе-вора сгорело более миллиона рублей. А сам «медвежатник» стал задыхаться от дыма, запаниковал и, бросив свое оборудование, скрылся с места преступления.

В отношении мужчины было заведено уголовное дело по статье «Кража».

Справка BD 

Судя потому, что случаи воровства учащаются, а способы становятся все изощреннее, кризис в стране действительно серьезный. И все чаще вспоминается старый добрый матрас, под которым сегодня хранить сбережения порой надежнее, чем в банке.

КОММЕНТАРИИ: 0

ЛУЧШЕЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Я ВЫБИРАЮ БАНК!

Результаты нашего постоянного опроса для клиентов российских банков — «Я выбираю банк!».
ТОП-10 БАНКОВ ОЦЕНКА
1. АК БАРС БАНК 8,51
2. БАНК АВАНГАРД 8,06
3. БАНК ТИНЬКОФФ 7,81
4. ВТБ 24 7,62
5. РОССЕЛЬХОЗБАНК 7,04
6. ХОУМ КРЕДИТ БАНК 6,92
7. УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ 2 6,78
8. БИНБАНК 1 6,72
9. РЕНЕССАНС КРЕДИТ 1 6,57
10. АЛЬФА-БАНК 6,48
В опросе участвуют ТОП-50 российских банков по версии журнала BankDirect.pro.
Результаты опроса обновляются ежедневно.

ОЦЕНИТЕ СВОЙ БАНК

Оцените работу своего банка по шкале от 1 до 10, где 10 — лучший результат, а 1 — показатель отсутствия качества работы банка.
Благодарим вас за участие в опросе!
ВАША ОЦЕНКА
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ / ГРАФИК РАБОТЫ
СКОРОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ СОТРУДНИКОВ
СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ
СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ
ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
САЙТ И ПРИЛОЖЕНИЕ БАНКА
БАНК МЕНЯ НЕ ОБМАНУЛ
БАНК РЕШИЛ МОЮ ПРОБЛЕМУ
Я РЕКОМЕНДУЮ ЭТОТ БАНК

СЮЖЕТЫ

Сюжет: Банки для вкладчиков
Таможенная карта
Я выбираю банк!Я выбираю банк!