2017-12-25 Банкиры вывели 1,4 млрд р. под залог воды

Как убивают банки

Банкиры вывели 1,4 млрд р. под залог воды

Фото: Depositphotos
Виктор Суриков Редактор BD

По обвинению в хищении в особо крупном размере были арестованы сотрудники сразу трех банков: «Тусар», «Инвестиционный союз» и «Пульс столицы»

Сразу несколько топ-менеджеров разных банков были арестованы по делу о мошенничестве в особо крупном размере, когда банки выдавали фиктивные крдеиты под залог бочек с водой.

Напомним, основанием для возбуждения следственным департаментом МВД уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) стала проверка, проведенная сотрудниками ГУЭБиПК весной нынешнего года по заявлению АСВ. В нем говорилось о хищении денег сразу из трех банков — «Тусар», «Инвестиционный союз» и «Пульс столицы».

Первыми по этому делу в апреле 2017 г. задержали заместителя председателя правления «Пульса столицы» Ирину Докучалову и двоих обнальщиков — Александра Кальянова и Георгия Циклаури, пишет газета. В ноябре были задержаны бывший председатель правления «Инвестиционного союза» Морис Расулов, экс-председатель правления банка «Тусар» Владимир Каган и бывший председатель совета директоров «Пульса столицы» Дмитрий Ильин. Циклаури отпущен под подписку о невыезде. Все остальные арестованы.

Все банки, о которых говорится в деле, лишились лицензий в 2015–2016 годах, как говорилось в решениях ЦБ, из-за высокорискованной кредитной политики, проведения сомнительных операций по выводу денег за рубеж в крупных объемах, а также полной утраты собственных средств.

На сегодняшний день «Тусар» должен кредиторам почти 17 млрд р., «Инвестиционный союз» — более 5 млрд р., а «Пульс столицы» — порядка 730 млн р.

Банкиры-злоумышленники выдавали деньги в виде кредитов подконтрольным финансовым организациям коммерческим структурам под залог бочек с якобы дорогостоящим химическим сырьем, в которых на самом деле оказалась обычная вода. Деньги же впоследствии были похищены участниками преступной группы.

КОММЕНТАРИИ: 0

Я ВЫБИРАЮ БАНК!

Результаты нашего постоянного опроса для клиентов российских банков — «Я выбираю банк!».
ТОП-10 БАНКОВ ОЦЕНКА
1. АК БАРС БАНК 8,12
2. БАНК ТИНЬКОФФ 7,84
3. ВТБ 7,67
4. БАНК АВАНГАРД 7,62
5. УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ 7,20
6. БИНБАНК 7,13
7. ХОУМ КРЕДИТ БАНК 7,11
8. КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 6,75
9. ОТКРЫТИЕ 6,75
10. АЛЬФА-БАНК 6,57
В опросе участвуют ТОП-50 российских банков по версии журнала BankDirect.pro.
Результаты опроса обновляются ежедневно.

ОЦЕНИТЕ СВОЙ БАНК

Оцените работу своего банка по шкале от 1 до 10, где 10 — лучший результат, а 1 — показатель отсутствия качества работы банка.
Благодарим вас за участие в опросе!
ВАША ОЦЕНКА
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ / ГРАФИК РАБОТЫ
СКОРОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ СОТРУДНИКОВ
СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ
СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ
ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
САЙТ И ПРИЛОЖЕНИЕ БАНКА
БАНК МЕНЯ НЕ ОБМАНУЛ
БАНК РЕШИЛ МОЮ ПРОБЛЕМУ
Я РЕКОМЕНДУЮ ЭТОТ БАНК

СЮЖЕТЫ