ВЫБРАТЬ БАНК ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ВКЛАДЫ КРЕДИТЫ
2017-10-03 М Банк выдавал Мотылеву заведомо невозвратные кредиты

Как убивают банки

М Банк выдавал Мотылеву заведомо невозвратные кредиты

Фото: Moscow-Live.ru / flickr.com
Виктор Суриков Редактор BD

Следователи насчитали 700 млн р. подозрительных операций

Главное следственное управление Следственного комитета России подозревает экс-банкира Анатолия Мотылева в хищении 700 млн. рублей из М Банка. Следователи уже возбудили уголовное дело, Мотылеву вменяет мошенничество в особо крупном размере.

Весной 2014 года, действуя из корыстных побуждений, Мотылев вступил в преступный сговор с некоей Ольгой Ивановой и «неустановленными лицами». Сговор был направлен на хищение средств «М Банка», приобретенного в сентябре 2013 года структурами, подконтрольными Анатолию Мотылеву, следует из материалов следствия.

По указанию Мотылева Иванова «обеспечила» открытие в «Российском кредите» счетов ООО «Аликанте», «ЛигалВерсия» и «Медиа резерв», фирм-однодневок, не осуществлявших никакой финансово-хозяйственной деятельности. Затем для участия в операции ими был использован Станислав Маркеев — гендиректор вполне благополучного ООО «Брокерские и депозитарные услуги».

Маркеев, в свою очередь, оформил в М Банке кредит на 700 млн. рублей на имя «Брокерских и депозитарных услуг». Полученные средства были переведены на счет фирмы-однодневки ООО «Аликанте», зарегистрированной Ивановой. Основанием для платежа стала покупка ее векселей, которые в связи с отсутствием хозяйственной деятельности фирмы, не могли представлять ценность. Никто из фигурантов признавать вину в мошенничестве не стал.

Маркеев и Иванова находятся под арестом, но своей вины не признают. Мотылев по находится в федеральном розыске, хоть и известно, что бизнесмен покинул пределы страны.

Справка BD 

В июле 2015-го года Банк России отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности у четырех банков — «Российского кредита», «Тульского промышленника», М Банка и АМБ Банка, которые считают неформальной банковской группой.

Проверка финансового состояния банков показала, что общая дыра в капитале банковской группы превысила 150 млрд р. Сам экс-бизнесмен на сегодняшний день является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным источников издания, деньги возможно были переведены со счетов реально действующих компаний в фирмы-однодневки, обналичены и похищены. А АСВ оценило ущерб от банкротства банковской группы Мотылева в 66,8 млрд р.

КОММЕНТАРИИ: 0

ЛУЧШЕЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Я ВЫБИРАЮ БАНК!

Результаты нашего постоянного опроса для клиентов российских банков — «Я выбираю банк!».
ТОП-10 БАНКОВ ОЦЕНКА
1. АК БАРС БАНК 8,12
2. БАНК АВАНГАРД 7,85
3. БАНК ТИНЬКОФФ 7,84
4. ВТБ 24 7,66
5. РОССЕЛЬХОЗБАНК 7,04
6. ХОУМ КРЕДИТ БАНК 6,92
7. УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ 6,78
8. ОТКРЫТИЕ 6,75
9. БИНБАНК 6,72
10. АЛЬФА-БАНК 6,57
В опросе участвуют ТОП-50 российских банков по версии журнала BankDirect.pro.
Результаты опроса обновляются ежедневно.

ОЦЕНИТЕ СВОЙ БАНК

Оцените работу своего банка по шкале от 1 до 10, где 10 — лучший результат, а 1 — показатель отсутствия качества работы банка.
Благодарим вас за участие в опросе!
ВАША ОЦЕНКА
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ / ГРАФИК РАБОТЫ
СКОРОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ СОТРУДНИКОВ
СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ
СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ
ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
САЙТ И ПРИЛОЖЕНИЕ БАНКА
БАНК МЕНЯ НЕ ОБМАНУЛ
БАНК РЕШИЛ МОЮ ПРОБЛЕМУ
Я РЕКОМЕНДУЮ ЭТОТ БАНК

СЮЖЕТЫ

Сюжет: Банки для вкладчиков
Таможенная карта
Я выбираю банк!Я выбираю банк!