2017-10-03 М Банк выдавал Мотылеву заведомо невозвратные кредиты

Как убивают банки

М Банк выдавал Мотылеву заведомо невозвратные кредиты

Фото: Moscow-Live.ru / flickr.com
Виктор Суриков Редактор BD

Следователи насчитали 700 млн р. подозрительных операций

Главное следственное управление Следственного комитета России подозревает экс-банкира Анатолия Мотылева в хищении 700 млн. рублей из М Банка. Следователи уже возбудили уголовное дело, Мотылеву вменяет мошенничество в особо крупном размере.

Весной 2014 года, действуя из корыстных побуждений, Мотылев вступил в преступный сговор с некоей Ольгой Ивановой и «неустановленными лицами». Сговор был направлен на хищение средств «М Банка», приобретенного в сентябре 2013 года структурами, подконтрольными Анатолию Мотылеву, следует из материалов следствия.

По указанию Мотылева Иванова «обеспечила» открытие в «Российском кредите» счетов ООО «Аликанте», «ЛигалВерсия» и «Медиа резерв», фирм-однодневок, не осуществлявших никакой финансово-хозяйственной деятельности. Затем для участия в операции ими был использован Станислав Маркеев — гендиректор вполне благополучного ООО «Брокерские и депозитарные услуги».

Маркеев, в свою очередь, оформил в М Банке кредит на 700 млн. рублей на имя «Брокерских и депозитарных услуг». Полученные средства были переведены на счет фирмы-однодневки ООО «Аликанте», зарегистрированной Ивановой. Основанием для платежа стала покупка ее векселей, которые в связи с отсутствием хозяйственной деятельности фирмы, не могли представлять ценность. Никто из фигурантов признавать вину в мошенничестве не стал.

Маркеев и Иванова находятся под арестом, но своей вины не признают. Мотылев по находится в федеральном розыске, хоть и известно, что бизнесмен покинул пределы страны.

Справка BD 

В июле 2015-го года Банк России отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности у четырех банков — «Российского кредита», «Тульского промышленника», М Банка и АМБ Банка, которые считают неформальной банковской группой.

Проверка финансового состояния банков показала, что общая дыра в капитале банковской группы превысила 150 млрд р. Сам экс-бизнесмен на сегодняшний день является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным источников издания, деньги возможно были переведены со счетов реально действующих компаний в фирмы-однодневки, обналичены и похищены. А АСВ оценило ущерб от банкротства банковской группы Мотылева в 66,8 млрд р.

КОММЕНТАРИИ: 0

ЛУЧШЕЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Я ВЫБИРАЮ БАНК!

Результаты нашего постоянного опроса для клиентов российских банков — «Я выбираю банк!».
ТОП-10 БАНКОВ ОЦЕНКА
1. АК БАРС БАНК 8,12
2. БАНК ТИНЬКОФФ 7,84
3. ВТБ 7,67
4. БАНК АВАНГАРД 7,62
5. УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ 7,20
6. БИНБАНК 7,13
7. ХОУМ КРЕДИТ БАНК 6,92
8. ОТКРЫТИЕ 6,75
9. АЛЬФА-БАНК 6,57
10. ПРОМСВЯЗЬБАНК 6,29
В опросе участвуют ТОП-50 российских банков по версии журнала BankDirect.pro.
Результаты опроса обновляются ежедневно.

ОЦЕНИТЕ СВОЙ БАНК

Оцените работу своего банка по шкале от 1 до 10, где 10 — лучший результат, а 1 — показатель отсутствия качества работы банка.
Благодарим вас за участие в опросе!
ВАША ОЦЕНКА
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ / ГРАФИК РАБОТЫ
СКОРОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ СОТРУДНИКОВ
СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ
СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ
ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
САЙТ И ПРИЛОЖЕНИЕ БАНКА
БАНК МЕНЯ НЕ ОБМАНУЛ
БАНК РЕШИЛ МОЮ ПРОБЛЕМУ
Я РЕКОМЕНДУЮ ЭТОТ БАНК

СЮЖЕТЫ