2017-04-24 Роберт Мусин стал фигурантом третьего уголовного дела

Как убивают банки

Роберт Мусин стал фигурантом третьего уголовного дела

Фото: Moscow-Live.ru / flickr.com
Виктор Суриков Редактор BD

Общий ущерб от действий Мусина оценивается в 5 млрд р.

Следственный комитет республики Татарстан заявил еще об одном эпизоде в уголовном деле бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина. В новом деле рассматривается случай вывода средств.

По версии следствия, руководство Татфонбанка, накануне введения Центробанком моратория на выдачу вкладов и введения временной администрации, незаконно вывело часть залогового имущества ООО «ТДК-Актив» по семи кредитным договорам с Татфондбанком на сумму более 1,14 млрд рублей в виде векселя банка стоимостью более 310,9 млн рублей.

В результате часть кредитных обязательств перед Татфондбанком осталась без обеспечения, что привело к невозможности банка исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе ЦБ РФ на сумму более 1 млрд рублей.

Напомним, сам Мусин находится под арестом с 3 марта этого года. Изначально суд арестовал бывшего топ-менеджера ТФБ до 16 апреля, но 11 апреля ему продлили арест на три месяца, до 16 июля.

На бывшего предправления Татфондбанка уже заведено два уголовных дела: мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями.

В первом он обвиняется в передаче ЦБ РФ фиктивных данных о наличии высоколиквидного актива (кредитный договор с ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 3,1 миллиарда рублей) для получения кредита. Впоследствии кредитные деньги от ЦБ были переведены на счета компаний, аффилированных с «Татфондбанком».

Во втором эпизоде Мусин и неустановленные должностные лица Татфондбанка, следуя похожей схеме, вывели из банка более 847 млн р.

Общий ущерб, предположительно нанесенный действиями Мусина, Татфондбанку можно оценить более чем в 5 млрд р.

Справка BD 

Банк России отозвал у Татфондбанка лицензию 3 марта. ЦБ пришел к выводу, что санация Татфондбанка невозможна из-за низкого качества активов. Татфондбанк занимал 42-е место по величине активов в банковской системе РФ.

По данным регулятора, дыра в балансе Татфондбанка по состоянию на 1 февраля 2017 г. составила порядка 96,7 млрд р., при том что до введения временной администрации ее размер оценивался в 43 млрд р.
БАНКИ В СТАТЬЕ: ТАТФОНДБАНК

КОММЕНТАРИИ: 0

ЛУЧШЕЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Я ВЫБИРАЮ БАНК!

Результаты нашего постоянного опроса для клиентов российских банков — «Я выбираю банк!».
ТОП-10 БАНКОВ ОЦЕНКА
1. АК БАРС БАНК 8,12
2. БАНК ТИНЬКОФФ 7,84
3. ВТБ 7,64
4. БАНК АВАНГАРД 7,62
5. УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ 7,20
6. БИНБАНК 7,13
7. ХОУМ КРЕДИТ БАНК 6,92
8. ОТКРЫТИЕ 6,75
9. АЛЬФА-БАНК 6,57
10. ПРОМСВЯЗЬБАНК 6,29
В опросе участвуют ТОП-50 российских банков по версии журнала BankDirect.pro.
Результаты опроса обновляются ежедневно.

ОЦЕНИТЕ СВОЙ БАНК

Оцените работу своего банка по шкале от 1 до 10, где 10 — лучший результат, а 1 — показатель отсутствия качества работы банка.
Благодарим вас за участие в опросе!
ВАША ОЦЕНКА
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ / ГРАФИК РАБОТЫ
СКОРОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ СОТРУДНИКОВ
СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ
СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ
ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
САЙТ И ПРИЛОЖЕНИЕ БАНКА
БАНК МЕНЯ НЕ ОБМАНУЛ
БАНК РЕШИЛ МОЮ ПРОБЛЕМУ
Я РЕКОМЕНДУЮ ЭТОТ БАНК

СЮЖЕТЫ

Сюжет: Банки для вкладчиков
Таможенная карта