2017-07-19 В питерском филиале «Югры» прошли обыски

Как убивают банки

В питерском филиале «Югры» прошли обыски

Фото: Moscow-Live.ru / flickr.com
Виктор Суриков Редактор BD

Как выяснилось, сразу несколько сотрудников подозреваются в обналичивании средств юрлиц

В Петербурге прошли обыски в филиале банка «Югра». Два сотрудника задержаны по делу о незаконной банковской деятельности.

Представители ГУ МВД по Петербургу заявили, что действия не связаны с деятельностью банка, а касаются обвинений в отношении отдельных сотрудников. Несколько работников, как указывают в ведомстве, фактически являясь сотрудниками банка, занимались сторонней деятельность в личных целях. Также обыски проходили по месту жительства подозреваемых.

«Действительно, указанные лица занимались противоправной деятельностью, а именно обналичиванием денежных средств юридических лиц, совершая мнимые сделки, — заявил экс-председатель правления банка „Югра“ Дмитрий Шиляев. — Однако деятельность этих сотрудников проходила вне офиса банка, все проводки по обналичиванию средств велись черед сторонние банки. Служба финансового мониторинга банка „Югра“ не выявила фактов нарушения и попыток обналичивания средств через кассы отделения».

По данным петербургских ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, главный бухгалтер филиала офиса банка — 52-летняя Лариса Романцова и 48-летний сотрудник Сергей Судиловский, работающий на ведущей должности в валютном управлении филиала, стали подозреваемыми еще в 2016 году, однако постановление на обыск по местам их жительства и работы было получено следователем ГСУ в апреле 2017 года. С ходатайством об аресте подозреваемых следствие в суд не обращалось.

Справка BD 

Ранее стало известно, что проверка Центробанка показала, что в банке отсутствуют забалансовые вклады. Банк России принял решение о введении моратория на исполнение требований вкладчиков банка «Югра» 10 июля. По состоянию на 1 июня банк «Югра» привлек порядка 181,3 млрд руб. средств населения и занимал 29 место в банковской системе РФ по величине активов.

БАНКИ В СТАТЬЕ: ЮГРА

КОММЕНТАРИИ: 0

ЛУЧШЕЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Я ВЫБИРАЮ БАНК!

Результаты нашего постоянного опроса для клиентов российских банков — «Я выбираю банк!».
ТОП-10 БАНКОВ ОЦЕНКА
1. АК БАРС БАНК 8,12
2. БАНК ТИНЬКОФФ 7,84
3. ВТБ 7,64
4. БАНК АВАНГАРД 7,62
5. УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ 7,20
6. БИНБАНК 7,13
7. ХОУМ КРЕДИТ БАНК 6,92
8. ОТКРЫТИЕ 6,75
9. АЛЬФА-БАНК 6,57
10. ПРОМСВЯЗЬБАНК 6,29
В опросе участвуют ТОП-50 российских банков по версии журнала BankDirect.pro.
Результаты опроса обновляются ежедневно.

ОЦЕНИТЕ СВОЙ БАНК

Оцените работу своего банка по шкале от 1 до 10, где 10 — лучший результат, а 1 — показатель отсутствия качества работы банка.
Благодарим вас за участие в опросе!
ВАША ОЦЕНКА
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ / ГРАФИК РАБОТЫ
СКОРОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ СОТРУДНИКОВ
СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ
СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ
ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
САЙТ И ПРИЛОЖЕНИЕ БАНКА
БАНК МЕНЯ НЕ ОБМАНУЛ
БАНК РЕШИЛ МОЮ ПРОБЛЕМУ
Я РЕКОМЕНДУЮ ЭТОТ БАНК

СЮЖЕТЫ

Сюжет: Банки для вкладчиков
Таможенная карта