2018-05-10 Вывод средств: Мираф-Банк, 873,2 млн р.

Как убивают банки

Вывод средств: Мираф-Банк, 873,2 млн р.

Фото: Depositphotos
Виктор Суриков Редактор BD
За время расследования сумма причиненного руководством ущерба увеличилась почти в 9 раз
У МВД по Москве завершило расследование уголовного дела совладельца банка «Мираф» уроженца Боливии Марио Игнасио Монхе Симонса и другого акционера кредитного учреждения, бывшего директора аудиторской компании «Константа» Натальи Казаковой. Им предъявлено обвинение в хищении банковских средств путем выдачи необеспеченных кредитов.

«За время расследования сумма вменяемого фигурантам ущерба увеличилась с 100 млн руб. до 873,2 млн руб., а количество фирм, участвовавших, по версии следствия, в хищении, возросло с одной до девяти», — сообщает «Коммерсант».
Напомним, в марте 2016 года оперативники в рамках уголовного дела о мошенничестве задержали в Москве около 20 ответственных сотрудников банка — членов кредитного комитета, совета директоров и правления, а также аудиторской компании «Константа». После допросов все, кроме боливийца и Натальи Казаковой, были отпущены под подписку о невыезде.

Изначально следствие считало, что Марио Игнасио Монхе Симонс и Наталья Казакова «в 2013–2015 годах организовали изготовление заявок на получение кредитов от генеральных директоров фиктивных заемщиков». По ходу расследования сотрудники ГСУ ГУ МВД по Москве пришли к выводу, что по аналогичной схеме Марио Игнасио Монхе Симонс и Наталья Казакова, оформив договоры займа еще с несколькими подконтрольными фирмами-однодневками, в том числе ООО «Интор», ООО «Бруссар», ООО «Глобал Трейд», похитили в 2013–2015 годах из банка в общей сложности более 873,2 млн р.

Фигурантам дела на днях было предъявлено обвинение в окончательной редакции, они начали знакомиться с материалами дела, которое насчитывает почти 40 томов.

Справка BD

Банк России принял решение об отзыве лицензии у Мираф-Банка в январе 2016 года. Представители регулятора заявили, что банк представлял в надзорный орган существенно недостоверную отчетность, скрывающую наличие оснований для отзыва лицензии на осуществление банковских операций. Кроме того, Мираф-Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
БАНКИ В СТАТЬЕ: МИРАФ-БАНК

КОММЕНТАРИИ: 0

Я ВЫБИРАЮ БАНК!

Результаты нашего постоянного опроса для клиентов российских банков — «Я выбираю банк!».
ТОП-10 БАНКОВ ОЦЕНКА
1. АК БАРС БАНК 8,12
2. БАНК ТИНЬКОФФ 7,84
3. ВТБ 7,67
4. БАНК АВАНГАРД 7,62
5. УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ 7,20
6. БИНБАНК 7,13
7. ХОУМ КРЕДИТ БАНК 7,11
8. КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 6,75
9. ОТКРЫТИЕ 6,75
10. АЛЬФА-БАНК 6,57
В опросе участвуют ТОП-50 российских банков по версии журнала BankDirect.pro.
Результаты опроса обновляются ежедневно.

ОЦЕНИТЕ СВОЙ БАНК

Оцените работу своего банка по шкале от 1 до 10, где 10 — лучший результат, а 1 — показатель отсутствия качества работы банка.
Благодарим вас за участие в опросе!
ВАША ОЦЕНКА
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ / ГРАФИК РАБОТЫ
СКОРОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ СОТРУДНИКОВ
СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ
СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ
ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
САЙТ И ПРИЛОЖЕНИЕ БАНКА
БАНК МЕНЯ НЕ ОБМАНУЛ
БАНК РЕШИЛ МОЮ ПРОБЛЕМУ
Я РЕКОМЕНДУЮ ЭТОТ БАНК

СЮЖЕТЫ